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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) amministra in maniera ordinaria e straordinaria la Società e ha facoltà di compiere gli atti che ritiene più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.
Presidente: Gabriele Albertini
Amministratore Delegato: Bruno Lescoeur
Consiglieri: Marco Andreasi, Franco Balsamo, Piergiuseppe Biandrino, Bruno Lescoeur, Stefano Pastori, Massimo Quaglini, Pierre Vergerio, Gabriele Albertini, Renato Ravanelli, Francesco Randazzo, Stefano Colombo, Antonio Taormina, Massimiliano Bignami, Roberto Garbati.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l'organo sociale investito di un potere-dovere di controllo che ha per oggetto la legittimità del comportamento degli altri organi (sia gli Amministratori che l'Assemblea, le cui deliberazioni invalide possono essere impugnate dai Sindaci). In seguito alla riforma societaria, il potere-dovere di controllo della contabilità di Edipower non è più affidato al Collegio Sindacale, ma a una apposita Società di Revisione.
Presidente: Achille Frattini
Sindaci Effettivi: Renato Colavolpe, Ugo Rock
Sindaci Supplenti: Francesca Meneghel, Giancarlo Scaramelli
Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers Spa.
Comitato di Remunerazione
Il Comitato di Remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e di quegli amministratori che ricoprono particolari cariche. Su indicazione dell'Amministratore Delegato, si esprime anche sulla determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società.
Presidente: Gabriele Albertini
Componenti: Roberto Garbati, Bruno Lescoeur, Antonio Taormina, Renato Ravanelli.
Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive in tema di controllo interno. È composto da Amministratori non esecutivi. Ai lavori del Comitato partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco designato dal presidente del suddetto Collegio.
Presidente: Gabriele Albertini
Componenti: Marco Andreasi, Stefano Colombo, Franco Randazzo.
Preposto al Controllo Interno
Roberto Villa è il Preposto al Controllo Interno, il responsabile pro-tempore della Direzione Internal Audit della Società. Egli si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, degli altri Auditor della struttura di Internal Audit.
Il Preposto al Controllo Interno e gli altri Auditor hanno accesso a tutte le attività e alla relativa documentazione. In caso di esternalizzazione di determinati controlli da parte della Società, il Preposto al Controllo Interno ha accesso anche alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati.
Al Preposto al Controllo Interno compete, tra l'altro, il compito di verificare l'idoneità delle procedure interne ad assicurare l'adeguato contenimento dei principali rischi della Società, e di assistere la Società nell'identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio.
I compiti del Preposto al Controllo Interno sono svolti effettuando controlli, sistematici o a campione, sui processi oggetto di verifica.
Compliance Officer
Il Compliance Officer è l'organo al quale viene delegata dal Consiglio di Amministrazione la responsabilità di gestire tutti gli aspetti legati alla divulgazione e applicazione del Codice Etico. Il Compliance Officer è anche titolato a raccogliere direttamente qualsiasi segnalazione di violazione del Codice Etico da indirizzare al Direttore Internal Audit.
Tale organo è composto dall'Amministratore Delegato pro tempore, dal Direttore pro tempore dell'Internal Audit, quale Preposto al Controllo Interno e dal Direttore pro tempore del Personale e Organizzazione.
Il Compliance Officer si avvale della Direzione Internal Audit per le attività istruttorie connesse alle procedure operative per la segnalazione e il trattamento delle violazioni.
Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. 231/01)
Conformemente a quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa (introdotta dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni), il Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2004 ha nominato l'Organismo di Vigilanza. Attualmente è costituito dal Direttore Internal Audit e da due professionisti già membri del Collegio Sindacale di Edipower.
Tale organo societario ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso e di proporne l'aggiornamento. La sua attuale composizione è la seguente: Achille Frattini (Presidente), Rosanna Ricci, Roberto Villa.
Per segnalare all'Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. 231/01) violazioni, anche potenziali, del modello di organizzazione, gestione e controllo, è possibile:
